证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-083
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的实在、准确、竣工，莫得失实记
载、误导性论说或要紧遗漏。
相当指示：
称“公司”）股票已出目下职意聚首三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。
不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆
转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），
如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正决策。自 2025
年 6 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否运用“中陆转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可调动公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可20221499 号《对于痛快张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券注册的批复》痛快注册，
公司向不特定对象刊行 3，600，000 张可调动公司债券，每张面值为 100 元，召募资
金总和东说念主民币 360，000，000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的推行召募资金
净额为 349，202，858.49 元。刊行神气禁受向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原
鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深
圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司本次可调动公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
交游，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 8 月 18 日）满六个
月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
（四）可转债转股价钱诊治情况
“中陆转债”的开动转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司践诺
完成了 2022 年度权益分拨，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股诊治为 31.76
元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起奏效，具体内容详见公司露馅在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分拨诊治可调动公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据公司《召募讲解书》的有关条件的规则：“在本次刊行的可调动公司债券存
续期间，当公司股票在职意聚首 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹
大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可践诺。
鼓吹大会进行表决时，抓有本次刊行可调动公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转
股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交
易日公司股票交游均价之间的较高者。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计议，在
转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计议。”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
实现 2024 年 12 月 13 日，公司清翠“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。鉴
于“中陆转债”刊行上市期间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概括计划公司的
基本情况、市集环境、股价走势等诸多要素，以及对公司恒久安妥发展与内在价值
的信心，为难得合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 13 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股价钱
的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在改日六个月内（即 2024
年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修
正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件期间从 2025 年 6 月 14
日再行起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否运用“中陆转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请重大投
资者郑重投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
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